AML-beleid

Doel

Spinstar Casino past controles tegen witwassen toe om misbruik van accounts en betalingen te beperken.

Monitoring

Ongebruikelijke stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk worden stilgelegd tot de check klaar is.

Medewerking

Waar de wet dat voor Nederland vereist, kan het casino informatie delen met bevoegde autoriteiten.